miércoles, 16 de abril de 2008

Blanqueo de Capitales

Fuente de la imagen: mvc archivo propio
La salida de prisión del presunto cabeza de la trama malaya (Marbella, España), y sus declaraciones posteriores, propicia que se hable en determinados corrillos profesionales de la necesidad de aplicar, profundizar y ampliar seriamente determinada normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales. Te dejo un vídeo con unas pinceladas acerca de la Ley que en mi país regula esa obligación de control.